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2月25日下午，公司2021年第二次臨時(shí)董事會(huì)在25樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事7人，出席本次會(huì)議的董事有5人，2位董事授權(quán)委托行使表決權(quán),符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

（圖為董事會(huì)現(xiàn)場(chǎng)）

會(huì)議由公司黨委書記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理陳文波主持，公司監(jiān)事和高管列席本次會(huì)議。

會(huì)議認(rèn)真審議并通過了《2021年度投資計(jì)劃》、《關(guān)于修改公司章程的議案》、《關(guān)于部分董事變更的議案》和《關(guān)于馨月灣公司購置房產(chǎn)的議案》，并同意于3月12日召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

顧維安